大连市中山区公安分局经济侦办科干警在把握了很多现实依据的基础上，最近一举将一个南北勾通惯用假银行汇票，在全国多家银行做典当借款、贴现、套汇，涉案金额达3145万块钱的犯罪团伙摧毁，5名首要嫌疑犯被悉数捕获。
本年3月初，经侦科林予、刘晓两名同志到大连某宾馆周围查案，办案空隙听熟人唠嗑，某宾馆自断财源，朋友熟人来住宿吃饭不光不打折反而价更高，其做法令人难以了解。过了两天林予又发现了该宾馆一张夺目的公告，内容是总司理、副总司理、工作室主任、财务主管等别离被董事长免职，上墙粘贴，公布于众。
3月10日一大早，暂时将手里的活交给其他同志，林予找到已被免职的该宾馆某司理，两个人关在屋里，一谈便是半响，谈什么服务员不得而知，他们只看见“某司理”传闻差人找他时愁眉苦脸，等差人走了再会他却是如释重负。
在经济侦办科由政科长的工作桌上，由此上来一个团伙欺诈银行钱款的头绪。该宾馆某司理，因对董事长的许多做法不满，又恐曾参加私刻其他单位公章，骗得银行担保，以一张来路不明的480万元人民币汇票做质押，从大连市某银行不合法借款200万元人民币的事暴露，将遭到惩办，所以当经侦差人找到他时，通过方针攻心和奉劝，他总算将该宾馆的谜抖开。
因涉案金额巨大，考虑到作案嫌疑人在施行骗汇假贷过程中，不或许单人操作，或许内外勾通这样一个特殊状况，干警们在对案件进行反复推敲之后，决议暂时不惊扰这家银行，全科紧迫发动，从头安置警力，一起建立专案组，对每位办案人员做出明确分工，立即对该宾馆董事长王惠明进行隐秘监督、操控，随时把握他的行迹。
首要，需查清执行为200万借款所质押的480万汇票的真伪和它的“身源”，通过隐秘调档，发现480万汇票开自广东省河原市中行，经广东省刑警局帮忙，很快查清此汇票是假造。
3月20日一大早，早已被归入视野的某宾馆董事长王惠明、副总司理关某和丛某以及财务主管李某，简直一起被带到专案组，大连市某银行行长以及该行信贷科长、信贷员，也一起被请进中山区公安分局经济侦办科，通过细致排查，仔细比对，最终经请示局领导，将某宾馆董事长王惠明、副总司理关书刚刑事拘留，并承受专案组进一步查询。
成果，在拘留所里，没有几个回合，王惠明就交待了在任职期间别离于1999年11月1日和1999年4月27日不合法借款185万元及300万元人民币的现实，至今已不合法累计借款金额达685万元人民币，而宾馆账户只要545元万进账，别的140万元被王惠明转到自己在河南许昌建立的隐秘账户上，不合法占有并大肆挥霍。
通过深挖，王惠明还把自己的“财神爷”供了出来，“财神爷”在身份证复印件上留下的姓名叫夏雪，是深圳人。夏雪年岁不大，但非常通晓金融事务，从南到北，在招商引资谈判桌旁，在借款融资咨询恳谈酒席上，都能清楚看到她活泼的身影，只要是朋友有困难，又肯按“道”规拿出份额回扣，供给汇票为你在银行做质押是百分之百的事，而王惠明的那480万元假汇票，正是出于她的手。
因为夏雪是深圳人，其主体事务凭据都出自广东，有着多年经济侦办经历的由政科长，率队敏捷赶赴深圳执行夏雪的实践身份，然后到广州设点搜集有关夏雪的材料，扩展头绪、缩小侦破规模，力求短时间将其捕获。
依据王惠明交待供给的夏雪一个已停机的手机号码，以及几名同夏雪见过面的人对夏雪体貌特征、口音、行为习惯等归纳特征的描写，专案组成员林予硬是从深圳上百个叫夏雪的人中，找到一个在规则的时间里屡次周游在哈尔滨、大连、广州以及深圳这样一个契合夏雪特征的手机号码，但手机主人不叫夏雪，而是叫孙立云。
专案组决断地做出决断：“主攻”孙立云。通过侦办，专案组很快确认了孙立云的活动规模，而且又把握了她在辽宁省警校邻近，正在与一家单位洽谈“背书”汇票事务的现实，侦办规模在缩小，孙立云的“形象”也渐渐变得明晰。
成果，在大连北岗桥远程客运汽车站，林予和刘晓敏捷向她迫临，一左一右眼看伸手就能“抓住”这位能人的手，孙立云如同有了预见似的忽然推开世人，一个变向跑，强行拦了一辆的士便逃，好在林予和刘晓早有预备，没追多远，在第一个红灯亮的时分，总算把她“请”到警车上。经辨认，她便是夏雪，而夏雪是她使用过的一个姓名。
夏雪归案了，审问中夏雪供认自己的真名叫孙立云，是哈尔滨市人，对自己曾为大连某宾馆供给480万元人民币假汇票的现实供认不讳，但汇票源自广州一位叫邓国强的人，关于邓的状况，她只知道一个事务电话，其他状况一概不知。
通过细致研讨，最终决议由林予同志以北京瓷砖商人身份同邓国强取得联络，从大连到广州，专案组的人也到了，林予同邓国强的生意也做得差不多了，但经历老到的邓并不急于见客户，总在吊着林予的“食欲”，一瞬间奉告去了东南亚，一瞬间又去了香港。期间，曾两次电话里指定在一家饭馆碰头，专案组的其他同志为做好合作，要了饭菜，成果还没有动筷，邓又改计划了，只好买了单跟着邓的电话走。
林予等专案成员只好耐着性质等，因为在广州市户籍里找不到邓国强，所以只能与他保持着电话联络，一起想办法赶快确认他的活动规模。在广东省公安厅等有关部门的帮忙下，逐步将邓固定在广州市近郊同合镇。
因为谁都不认识邓国强，又不能容易出手，最终专案组整体同志都搬到了同合镇，等候着邓赴约。成果在第四天，当林予拿起电话给这位“老朋友”打电话时，他就坐在同志们周围。
经查，邓国强是广西人，他又名邓表强、邓承德，并一起假造了上述姓名的户口簿和身份证等假证件。
原本专案组的同志认为查出夏雪，见到邓，本案可告一段落，但通过突审深挖邓国强，广东河源市一专业造假收据的伍战洋和广东怀集县专门私刻各种印章(公章)的李中良也被归入本案，可谓拔出萝卜带出泥。
通过多方侦办反击，在克服了地舆不熟、方言不通、生活条件不适应等诸多困难后，专案组先后又隐秘将伍战洋和李中良捕获。
日前，上述5名嫌疑犯，已被大连市中山区人民检察院批准逮捕，等候他们的将是法令的严惩。
